方大特钢科技股份有限公司泛亚电竞 2024年年度陈述摘要

2025-03-16点击量：945

　　1、今年度申诉摘要来自年度申诉全文，为周到领会本公司的规划收效、财政情景及改日开展策划，投资者应该到网站当心阅读年度申诉全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级约束职员担保年度申诉实质的的确性、凿凿性、完善性，不存正在作假记录、误导性陈述或巨大漏掉，并承当一面和连带的公法负担。

　　4、中审华管帐师事宜所（独特通俗联合）为本公司出具了圭表无保存私见的审计申诉。

　　公司于2025年3月14日召开第八届董事会第四十七次聚会，审议通过《2024年度利润分派预案》，公司拟定2024年度利润分派计划为：每10股派发掘金盈利0.33元（含税），不送红股，不举办血本公积金转增股本。本预案尚需提交股东大会审议。

　　2024年，是我国实行“十四五”策划的要害一年，周旋稳中有进，高质地开展坚固推动，加大宏观调控力度，国内经济正在庞公共变的国际境遇中仍旧了总体稳定、稳中向好的开展态势。钢铁行业周旋以习新时间中国特点社会主义思念为教导，正在党主题、国务院的精确诱导下，战胜各样困苦和挑拨，环绕绿色低碳、技能改进、家产链协同、市集拓展为重点，促使钢铁行业高质地开展，进一步晋升逐鹿力，为国度经济修树和环球绿色开展做出功劳。

　　（一）钢铁表观消费降落，种类机合进一步优化。提供方面，2024年世界累计临蓐粗钢10.05亿吨，同比降落1.7%；临蓐生铁8.52亿吨、同比降落2.3%；临蓐钢材14亿吨、同比伸长1.1%。需求方面，2024年终年国内粗钢表观消费量约为8.92亿吨，同比降落5.4%。从用钢机合来看，地产端用钢需求占比络续下滑，房地产开拓企业衡宇施工面积733247万平方米，比上年降落12.7%，钢铁需求对地产振动的敏锐度进一步降落。同期，绿色低碳驱动的新能源用钢等钢铁新需求伸长，汽车、造船、家电等古板用钢需求提质增量。通过钢铁行业主动调治种类机合，餍足了下游需求，2024年我国钢筋、线材（盘条）产量辨别同比降落13.6%、2.3%，板带材及其它钢材产量同比伸长4.5%。

　　（二）钢价下行，铁矿代价高位运转，行业效益同比下滑。2024年钢价具体吐露颠簸下移，固然出口等方面市集需求浮现伸长，但市集具体供需压力仍较昭彰，受进口铁矿石代价坚挺影响，国内钢铁企业结余处于低迷形态。遵循中钢协数据统计，2024年中国钢材代价指数（CSPI）均匀值为102.47点，同比降落8.39%，此中，长材指数均匀值105.22点，同比降落8.83%；板材指数均匀值100.58点，同比降落10.09%；同期我国进口铁矿石12.37亿吨，同比伸长4.9%，进口量创汗青新高；进口矿均价为106.93美元/吨，同比降落7.08%，降幅比钢价降幅幼1.31个百分点泛亚电竞。遵循统计局数据，2024年玄色金属冶炼和压延加工业竣工利润总额291.9亿元，同比下滑54.6%。

　　（三）钢铁家产修树博得新转机，家产构造优化延续推动。暂停钢铁产能置换、络续实行粗钢产量调控，为缓解市集供需冲突、竣工行业稳定运转、加疾转型提质开展表现主动感化。海表矿山开拓加快，中国宝武牵头的几内亚西芒杜铁矿项目希望2025腊尾出矿农用机械，与力拓合伙的西坡铁矿项目2025年将正式投产，介入协同开拓的西澳昂斯洛项目计算2025年6月竣工满负荷临蓐。国内铁矿资源开拓加紧推动，2024年，国产铁矿石原矿产量10.4亿吨，同比伸长1.2%，络续仍旧伸长态势。鼎力促使钢机合修造家产链协同开展，拟定修造周围用钢普查清单，摸清修造周围细分市集近况，完备钢机合安排圭表体例，推动用钢圭表与钢机合修造安排标准相连般配。

　　（四）行业环保绩效晋升、绿色开展程序加疾。2024年，要点统计企业吨钢归纳能耗为549.68千克标煤/吨，同比降落0.61%；吨钢可比能耗为480.96千克标煤/吨，同比降落1.75%；吨钢取水量为2.33立方米/吨，同比降落0.81%；排水量同比降落10.39%，废水中化学需氧量、氨氮、挥发酚、总氰化物、悬浮物、石油类污染物排放量同比辨别降落16.91%、19.52%、5.49%、10.25%、7.64%、33.12%；废气中二氧化硫、颗粒物、氮氧化物排放量同比辨别降落12.23%、9.84%、10.22%。截至2024腊尾，世界共有171家钢铁企业（蕴涵1家球团企业）实行或一面实行超低排放改造和评估监测，共涉及粗钢产能约为7.21亿吨（实行全流程超低排放改造的粗钢产能约为5.53亿吨，实行一面超低排放改造的粗钢产能约为1.68亿吨）。

　　（五）智能修筑延续推动。钢铁企业主动推动数字化、智能化转型，造成包括机灵临蓐、质地管控、摆设运维、无人库区、安环消防多营业集成的平台管控架构，竣工了临蓐结果降低、能效秤谌晋升、质地不乱性降低、员工劳动强度低落。据中钢协统计，目前，要点企业的呆板人运用密度达65台（套）/万人，95%的企业将数字化转型策略融入企业开展策略中，80%的企业已修树智能集控中央，81%的企业物色展开大数据模子运用。

　　遵循中国证监会上市公司行业分类结果，公司属于“修筑业-玄色金属冶炼及压延加工业”，苛重营业是冶金原燃质料的加工、玄色金属冶炼及其压延加工产物及其副产物的修筑、发卖，苛重产物蕴涵螺纹钢、优线、弹簧扁钢、汽车板簧、铁精粉等，产物苛重运用于修造、汽车修筑等行业。修造钢材苛重销往江西省内（南昌、丰城、樟树、高安、抚州、上饶、赣州、九江、景德镇等）、一面销往省表湖北、江苏、浙江等区域；弹簧扁钢发卖遮盖面广，苛重销往江西省内、山东、湖南、湖北、重庆、广东、广西、浙江，少一面销往表洋东南亚、非洲、美洲等区域。

　　公司临蓐的弹簧扁钢拥有杰出的归纳职能、高抗拉强度和委顿极限、高弹性极限和屈强比，还拥有足够的塑性和必定的韧性；同时，拥有优秀的淬透性和表表质地，以及优秀的冷加工职能和热管造工艺性；苛重运用于汽车钢板弹簧或氛围悬架导向臂。公司临蓐的弹簧扁钢，因素驾御切确合理泛亚电竞，产物职能不乱，尺寸精度较高，表观质地好，可按用户恳求全定尺交货。公司专业临蓐弹簧扁钢除表，也可临蓐链条扁钢、刀具扁钢等其他类扁钢产物，还可遵循用户正在表形、尺寸、因素、职能等方面的独特定造需求，为用户定向开拓种种型扁钢产物。

　　公司临蓐的热轧钢筋苛重有带肋钢筋、光圆钢筋，拥有强度高、塑性好、耐腐化、焊接和冷弯职能优异等特性，市集认同度较高，海鸥牌热轧带肋钢筋获世界冶金实物质地“金杯奖”名望；普及运用于衡宇、桥梁、道道等土修工程修树，蕴涵高速公道、铁道、地铁、桥梁、涵洞、地道、防洪、水坝等公用方法，以及衡宇修造的根本、梁、柱、墙、板等。

　　公司临蓐的冷镦钢盘条钢种规格周备，可临蓐国标、日标、美标等多个国度圭表的产物；产物拥有冷镦变形职能优异、强度适宜、淬透性好、脱碳偏向幼、尺寸精度及表观质地好等特性。公司冷镦钢产物正在市集上拥有较高的着名度，长力牌冷镦用热轧盘条获“世界冶金行业品格卓着产物”和“江西省名牌产物”称谓；苛重运用于铁道、汽车、板滞等行业中种种螺栓、螺母、螺钉、铆钉、销钉等紧固件的修筑。

　　公司永远紧跟市集变革，周旋以销定产的规定，遵循保临蓐、保供应的规定按需采购原质料；圆活调治发卖节拍泛亚电竞、区域、代价和种类规格等，竣工公司产物效益最大化。

　　4.1申诉期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权复兴的优先股股东总数和持有尤其表决权股份的股东总数及前10名股东状况

　　1、公司应该遵循主要性规定，披露申诉期内公司规划状况的巨大变革，以及申诉期内产生的对公司规划状况有巨大影响和估计改日会有巨大影响的事项。

　　2024年，公司钢材产量423.24万吨；竣工开业收入215.60亿元，比昨年同期裁汰18.67%；竣工归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，比昨年同期降落64.02%；2024腊尾，公司总资产192.48亿元，归属于上市公司股东的净资产92.96亿元。

　　2、公司年度申诉披露后存正在退市危急警示或终止上市景象的，应该披露导致退市危急警示或终止上市景象的原故。

　　本公司董事会及全面董事担保本告示实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、凿凿性和完善性承当公法负担。

　　2025年3月14日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届董事会第四十七次聚会以现场和通信表决相维系的格式召开。公司于2025年3月4日以电子邮件等格式向公司全面董事发出了聚会通告和质料。本次聚会应出席董事15人，现实出席董事15人；聚会由公司董事长主办，公司监事及一面高级约束职员列席了聚会。本次董事会聚会的召开适宜相合公法法例和《公司章程》的法则。

　　联系实质详见2025年3月15日刊登于上海证券交往所网站（）之《方大特钢2024年度董事会做事申诉》。

　　联系实质详见2025年3月15日刊登于上海证券交往所网站（）之《方大特钢2024年度财政决算申诉及2025年度财政预算申诉》。

　　公司拟定2024年度利润分派计划为：每10股派发掘金盈利0.33元（含税），不送红股，不举办血本公积金转增股本。公司2024年度现金分红和回购并刊出金额合计74,683,462.62元，占今年度归属于上市公司股东净利润的比例30.13%。

　　联系实质详见2025年3月15日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交往所网站（）之《方大特钢2024年度利润分派预案告示》。

　　联系实质详见2025年3月15日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交往所网站（）之《方大特钢2024年年度申诉摘要》及刊登于上海证券交往所网站（）之《方大特钢2024年年度申诉》。

　　联系实质详见2025年3月15日刊登于上海证券交往所网站（）之《方大特钢独立董事2024年度述职申诉（李晓慧）（饶威）（魏颜）（侍笑媛）（毛英莉）》。

　　联系实质详见2025年3月15日刊登于上海证券交往所网站（）之《方大特钢董事会审计委员会2024年度履职申诉》。

　　联系实质详见2025年3月15日刊登于上海证券交往所网站（）之《方大特钢管帐师事宜所2024年度履职状况评估申诉》。

　　（九）审议通过《董事会审计委员会对管帐师事宜所2024年度执行监视职责状况的申诉》

　　联系实质详见2025年3月15日刊登于上海证券交往所网站（）之《方大特钢董事会审计委员会对管帐师事宜所2024年度执行监视职责状况的申诉》。

　　联系实质详见2025年3月15日刊登于上海证券交往所网站（）之《方大特钢2024年度社会负担申诉》。

　　联系实质详见2025年3月15日刊登于上海证券交往所网站（）之《方大特钢2024年度内部驾御评判申诉》。

　　扶帮票5票，驳倒票0票，弃权票0票。好处联系董事梁开国、黄智华、敖新华、邱亚鹏、徐志新、吴记全、谭兆春、王浚丞、郭相岑、李红卫回避表决本议案；公司独立董事津贴圭表依然公司2017年年度股东大会审议通过，每位独立董事津贴为10万元/年（税前），自2018年1月1日劈头实行。

　　公司副总司理吴记全及财政总监谭兆春同时兼任公司董事，其薪酬提交股东大会审议，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　遵循公司临蓐规划的必要，公司2025年拟向各金融机构申请合计不高出128.35亿元（含128.35亿元）的归纳授信额度泛亚电竞，简直状况以公司与各金融机构签定的允诺为准。授信品种蕴涵滚动资金贷款及项目修树中历久贷款、银行承兑汇票、生意融资、保函、开立信用证、以票质票、单子贴现、单子、存款质押等授信营业。正在不高出上述授信融资额度的条件下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

　　遵循中华黎民共和国财务部辨别于2023年8月21日、2023年11月9日、2024年12月31日公布的《企业数据资源联系管帐管造暂行法则》《企业管帐规则说明第17号》和《企业管帐规则说明第18号》，公司对公司管帐计谋举办相应改动。

　　联系实质详见2025年3月15日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交往所网站（）之《方大特钢合于管帐计谋改动的告示》。

　　公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）、宁波方大海鸥生意有限公司、辽宁方大集团国贸有限公司、南昌方大资源归纳运用科技有限公司及悬架集团的控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司、重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司、昆明方大春鹰板簧有限公司正在金融机构申请归纳授信供应连带负担担保，担保（敞口）金额合计黎民币168,000万元。

　　联系实质详见2025年3月15日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交往所网站（）之《方大特钢合于为子公司供应担保的告示》。

　　为有用展开公司2025年度财政申诉审计和内部驾御审计做事，公司拟续聘中审华管帐师事宜所（独特通俗联合）为公司2025年度财政申诉审计机构和内部驾御审计机构。

　　联系实质详见2025年3月15日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交往所网站（）之《方大特钢合于续聘管帐师事宜所的告示》。

　　简直实质详见2025年3月15日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交往所网站（）之《方大特钢合于召开2024年年度股东大会的通告》。

　　本公司监事会及全面监事担保本告示实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、凿凿性和完善性承当公法负担。

　　2025年3月14日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届监事会第十九次聚会以现场和通信表决相维系的格式召开。公司于2025年3月4日以电子邮件等格式向公司全面监事发出了聚会通告和质料。本次聚会应出席监事5人，现实出席监事5人，聚会由公司监事会主席主办。本次监事会聚会的召开适宜相合公法法例和《公司章程》的法则。

　　联系实质详见2025年3月15日刊登于上海证券交往所网站（）之《方大特钢2024年度监事会做事申诉》。

　　联系实质详见2025年3月15日刊登于上海证券交往所网站（）之《方大特钢2024年度财政决算申诉及2025年度财政预算申诉》。

　　公司拟定2024年度利润分派计划为：每10股派发掘金盈利0.33元（含税），不送红股，不举办血本公积金转增股本。公司2024年度现金分红和回购并刊出金额合计74,683,462.62元，占今年度归属于上市公司股东净利润的比例30.13%。

　　联系实质详见2025年3月15日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交往所网站（）之《方大特钢2024年度利润分派预案告示》。

　　监事会以为：公司2024年年度申诉的编造和审议标准适宜公法法例、《公司章程》和公司内部约束轨造的各项法则；公司2024年年度申诉的实质和式样适宜中国证监会和上海证券交往所的各项法则，所包括的讯息不妨的确、凿凿、完善地反应公司申诉期内的财政情景和规划收效，不存正在职何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　联系实质详见2025年3月15日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交往所网站（）之《方大特钢2024年年度申诉摘要》及刊登于上海证券交往所网站（）之《方大特钢2024年年度申诉》。

　　联系实质详见2025年3月15日刊登于上海证券交往所网站（）之《方大特钢2024年度内部驾御评判申诉》。

　　遵循中华黎民共和国财务部辨别于2023年8月21日、2023年11月9日、2024年12月31日公布的《企业数据资源联系管帐管造暂行法则》《企业管帐规则说明第17号》和《企业管帐规则说明第18号》，公司对公司管帐计谋举办相应改动。

　　联系实质详见2025年3月15日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交往所网站（）之《方大特钢合于管帐计谋改动的告示》。

　　为有用展开公司2025年度财政申诉审计和内部驾御审计做事，公司拟续聘中审华管帐师事宜所（独特通俗联合）为公司2025年度财政申诉审计机构和内部驾御审计机构。

　　联系实质详见2025年3月15日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交往所网站（）之《方大特钢合于续聘管帐师事宜所的告示》。

　　本公司董事会及全面董事担保本告示实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、凿凿性和完善性承当公法负担。

　　(三)投票格式：本次股东大会所采用的表决格式是现场投票和收集投票相维系的格式

　　采用上海证券交往所收集投票体系，通过交往体系投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的交往时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业联系账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券交往所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等相合法则实行。

　　联系实质详见公司于2025年3月15日正在上海证券交往所网站（）披露的《方大特钢第八届董事会第四十七次聚会决议告示》《方大特钢第八届监事会第十九次聚会决议告示》《方大特钢2024年度董事会做事申诉》《方大特钢2024年度监事会做事申诉》《方大特钢2024年度财政决算申诉及2025年度财政预算申诉》《方大特钢2024年度利润分派预案告示》《方大特钢2024年年度申诉及其摘要》《方大特钢独立董事2024年度述职申诉》《方大特钢2024年度内部驾御评判申诉》《方大特钢合于续聘管帐师事宜所的告示》

　　(一)本公司股东通过上海证券交往所股东大会收集投票体系行使表决权的，既能够登岸交往体系投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）举办投票农用机械，也能够登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要实行股东身份认证。简直操作请见互联网投票平台网站注明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下扫数股东账户所持相仿种别通俗股和相仿种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票体系介入股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户插足。投票后，视为其扫数股东账户下的相仿种别通俗股和相仿种类优先股均已辨别投出统一私见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举办表决的，其扫数股东账户下的相仿种别通俗股和相仿种类优先股的表决私见，辨别以各样别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他格式反复举办表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中国证券挂号结算有限负担公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（简直状况详见下表），并能够以书面大局委托代办人出席聚会和插足表决。该代办人不必是公司股东。

　　（一）国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、工商开业牌照复印件（加盖章章）及出席人身份证料理挂号手续；

　　幼我股东持自己身份证、证券公司出具的持股凭证；代办人应持委托人及自己身份证、授权委托书和证券公司出具的持股凭证料理挂号手续；异地股东可用传真或信函格式挂号。

　　（三）通信地方：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012。

　　兹委托先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2025年4月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应该正在委托书中“造定”、“驳倒”或“弃权”意向入选拔一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作简直指示的，受托人有权按己方的意图举办表决。

　　本公司董事会及全面董事担保本告示实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、凿凿性和完善性承当公法负担。

　　●每股分派比例：每10股派发掘金盈利0.33元（含税）；不送红股泛亚电竞，不举办血本公积金转增股本。

　　●本次利润分派以实行权柄分配股权挂号日挂号的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数，简直日期将正在权柄分配实行告示中鲜明。正在实行权柄分配的股权挂号日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数产生更动的，公司拟庇护分派总额褂讪，相应调治每股分派比例，并将正在联系告示中披露泛亚电竞。

　　●本次利润分派预案不触及《上海证券交往所股票上市法规》（以下简称“《股票上市法规》”）第9.8.1条第一款第（八）项法则的或许被实行其他危急警示的景象。

　　经中审华管帐师事宜所（独特通俗联合）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分派利润为黎民币2,672,528,300.00元。经董事会决议，公司2024年度拟以实行权柄分配股权挂号日挂号的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数分派利润。本次利润分派计划如下：

　　1.上市公司拟向全面股东每10股派发掘金盈利0.33元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,313,187,890股，扣除公司回购专用证券账户50,052,659股后为2,263,135,231股，以此估计合计拟派发掘金盈利74,683,462.62元（含税）。今年度公司现金分红总额74,683,462.62元；今年度以现金为对价，采用召集竞价格式已实行的股份回购金额203,340,888.37元，现金分红和回购金额合计278,024,350.99元，占今年度归属于上市公司股东净利润的比例112.18%。此中，以现金为对价，采用召集竞价格式回购股份并刊出的回购（以下简称回购并刊出）金额0元，现金分红和回购并刊出金额合计74,683,462.62元，占今年度归属于上市公司股东净利润的比例30.13%。

　　如正在本告示披露之日起至实行权柄分配股权挂号日功夫，因回购股份等以致公司总股本和/或有权介入权柄分配的股数产生更动的，公司拟庇护分派总额褂讪，相应调治每股分派比例。如后续总股本和/或有权介入权柄分配的股数产生变革，将另行告示简直调治状况。

　　公司于2025年3月14日召开第八届董事会第四十七次聚会、第八届监事会第十九次聚会，审议通过《合于2024年度利润分派预案的议案》，本次利润分派计划适宜公司章程法则的利润分派计谋和公司已披露的股东回报策划。

　　本次利润分派计划维系了公司开展阶段、改日的资金需求等成分，不会对公司规划现金流发生巨大影响，不会影响公司寻惯例划和历久开展。

　　本次利润分派预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通事后方可实行，敬请辽阔投资者理性占定，并细心投资危急。

　　本公司董事会及全面董事担保本告示实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、凿凿性和完善性承当公法负担。

　　●遵循中华黎民共和国财务部（以下简称“财务部”）辨别于2023年8月21日、2023年11月9日、2024年12月31日公布的《企业数据资源联系管帐管造暂行法则》《企业管帐规则说明第17号》和《企业管帐规则说明第18号》，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”“公司”）对公司管帐计谋举办相应改动，本次管帐计谋改动不会对公司财政情景、规划收效和现金流量等发生巨大影响，不存正在损害公司及全面股东好处的景象。

　　遵循财务部辨别于2023年8月21日、2023年11月9日、2024年12月31日公布的《企业数据资源联系管帐管造暂行法则》（财会〔2023〕11号）、《企业管帐规则说明第17号》（财会〔2023〕21号）和《企业管帐规则说明第18号》（财会〔2024〕24号）的联系法则，公司对公司管帐计谋举办相应改动，简直如下：

　　2023年8月，财务部公布《企业数据资源联系管帐管造暂行法则》（财会〔2023〕11号），该法则自2024年1月1日起执行，企业应该采用改日实用法实行本法则。

　　2023年11月，财务部公布《企业管帐规则说明第17号》（财会〔2023〕21号），法则了“合于滚动欠债与非滚动欠债的划分”“合于供应商融资摆布的披露”“合于售后租回交往的管帐管造”的联系实质，该说明法则自2024年1月1日起执行。

　　2024年12月，财务部公布《企业管帐规则说明第18号》（财会〔2024〕24号），法则对不属于单项履约任务的担保类质地担保发生的估计欠债，应该按确定的金额计入“主开营业本钱”和“其他营业本钱”等科目，该说明法则自印发之日起执行，应许企业自愿布年度提前实行。

　　本次管帐计谋改动前，公司实行财务部公布的《企业管帐规则—根本规则》和各项简直味计规则、企业管帐规则运用指南、企业管帐规则说明告示以及其他联系法则。

　　本次管帐计谋改动后，公司将实行《企业数据资源联系管帐管造暂行法则》《企业管帐规则说明第17号》《企业管帐规则说明第18号》的联系法则。其他未改动一面，仍遵循财务部前期公布的《企业管帐规则——根本规则》和各项简直味计规则、企业管帐规则运用指南、企业管帐规则说明以及其他联系法则实行。

　　1、遵循财务部相合恳求，公司自2024年1月1日起实行《企业数据资源联系管帐管造暂行法则》，该项管帐计谋改动对公司统一财政报表及母公司财政报表不发生巨大影响。

　　2、遵循财务部相合恳求，公司自2024年1月1日起实行《企业管帐规则说明第17号》，该项管帐计谋对公司统一财政报表及母公司财政报表不发生巨大影响。

　　3、遵循财务部相合恳求、维系公司现实状况，公司自2024年1月1日起实行《企业管帐规则说明第18号》，并正在2024年度财政报表中举办追溯调治。该改动对2024年1月1日及2023年度统一财政报表的影响如下：

　　2025年3月14日，公司辨别召开第八届董事会第四十七次聚会、第八届监事会第十九次聚会，审议通过了《合于管帐计谋改动的议案》。

　　公司遵循财务部联系文献恳求对公司联系管帐计谋举办改动，适宜公法法例的法则及公司现实规划状况，实行改动后的管帐计谋不妨客观、公平地反应公司的财政情景和规划收效，不存正在损害公司及全面股东尤其是中幼股东权柄的状况。本次决议标准适宜相合公法法例和《公司章程》等法则，以是，造定公司本次改动管帐计谋。

　　公司本次遵循财务部联系文献的恳求对公司管帐计谋举办改动，实行改动后的管帐计谋不妨客观、公平地反应公司的财政情景和规划收效。联系计划标准适宜《公国法》《证券法》等公法法例及《公司章程》等法则，不存正在损害公司及股东好处的景象，造定本次管帐计谋改动。

　　本公司董事会及全面董事担保本告示实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、凿凿性和完善性承当公法负担。

　　●被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司的全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）、宁波方大海鸥生意有限公司（以下简称“宁波海鸥”）、辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）、南昌方大资源归纳运用科技有限公司（以下简称“方大资源”）及悬架集团的控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大长力”）、重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩”）、济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“济南重弹”）、昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“昆明春鹰”）。

　　●本次担保金额及已现实为其供应的担保余额：公司为上述被担保人正在金融机构归纳授信黎民币168,000万元供应担保；截至本告示披露日，公司为上述被担保人供应的担保余额为107,680.30万元。

　　●本次担保是否有反担保：是；重庆红岩、济南重弹、昆明春鹰以其自有资产为公司对其供应的担保供应反担保。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）于2025年3月14日召开第八届董事会第四十七次聚会，审议通过《合于为子公司供应担保的议案》。遵循临蓐规划的必要，公司为全资子公司悬架集团、宁波海鸥、方大国贸、方大资源及悬架集团的治下子公司方大长力、重庆红岩、济南重弹、昆明春鹰正在金融机构申请归纳授信供应连带负担担保，担保（敞口）金额合计黎民币168,000万元，简直如下：

　　上述担保事项简直担保金额、担保刻期等以现实签定的担保合同为准。公司控股子公司重庆红岩、济南重弹、昆明春鹰辨别以其自有资产为公司对其供应的担保供应反担保，反担保刻期与担保刻期同等。

　　上述担保事项决议自本次董事会审议通过之日起一年内有用。本次对表担保金额正在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（一）悬架集团系公司全资子公司，建树于2010年5月，注册血本：25,000万元，注册地：江西省南昌市，苛重从事汽车运输板滞零部件及配件、汽车弹簧专用摆设、汽车底盘、汽车弹簧、汽车氛围悬架、导向臂、汽车横向不乱杆、扭杆、油气吊挂及举升缸、金属成品研发、修筑、加工等。

　　（二）宁波海鸥系公司全资子公司，建树于2013年9月，注册血本：3,000万元，注册地：浙江省宁波市，苛重从事矿产物、金属质料的批发、零售；自营和代办货品及技能的进出口。

　　（三）方大国贸系公司全资子公司，建树于2006年5月18日，注册血本：5,000万元黎民币，注册地：辽宁省营口市，苛重从事焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金质料、耐火质料、修材、钢材等发卖；煤炭零售；自营和代办种种商品和技能进出口。

　　（四）方大资源系公司全资子公司，建树于2017年5月，注册血本：15,867.52万元，注册地：江西省南昌市，苛重从事工业废料的管造、接收与归纳运用（不含临蓐性废旧金属收购）；归纳运用再生资源产物研发、临蓐、发卖；工程约束任职；板滞摆设技能筹商任职。

　　（五）方大长力系公司间接全资子公司（悬架集团的全资子公司），建树于2009年4月，注册血本：22,000万元，注册地：江西省南昌市，苛重从事种种汽车、农用运输板滞零部件及配件、汽车弹簧专用摆设、汽车底盘、模具、金属成品研造开拓、修筑、加工、发卖等。

　　（六）重庆红岩系公司间接控股子公司（悬架集团的控股子公司，悬架集团持有重庆红岩56%股权），建树于2003年6月，注册血本：11,908.13万元，注册地：重庆市铜梁区，苛重从事开拓、修筑、发卖汽车钢板弹簧、汽车氛围悬架、导向臂、汽车横向不乱杆、油气吊挂及举升缸以及其他汽车零部件等。

　　截至2024年12月31日，重庆红岩经审计的总资产（统一）64,705.70万元，欠债30,897.61万元，资产欠债率47.75%；2024年度竣工开业收入46,548.81万元，净利润-22.99万元。

　　（七）济南重弹系公司间接控股子公司（悬架集团通过重庆红岩间接驾御济南重弹86.63%股权），建树于2008年11月，注册血本：7,480万元，注册地：山东省济南市章丘区，苛重从事汽车钢板弹簧、横向不乱杆、氛围吊挂、导向臂、油气吊挂、举升缸及汽车零部件（不含整机）的开拓、临蓐及发卖。

　　（八）昆明春鹰系公司间接控股子公司（悬架集团的控股子公司，悬架集团持有昆明春鹰53.30％股权），建树于2005年12月，注册血本：9,062.56万元，注册地：云南省昆明市五华区，苛重从事汽车、延宕机零部配件（含钢板弹簧），农林板滞，金属铆焊的临蓐、加工、发卖。

　　本次担保苛重用于被担保方临蓐规划，被担保方为公司全资子公司或间接控股子公司，被担保方资产欠债率均未高出70%，临蓐规划不乱，资信情景优秀，拥有了偿债务的才能；重庆红岩、济南重弹、昆明春鹰的其他股东未按股权比例供应担保，但重庆红岩、济南重弹、昆明春鹰均以其自有资产正在公司为其担保的金额畛域内供应反担保，能够保护公司的好处。

　　本次被担保对象均为公司全资或间接控股子公司，担保苛重用于被担保方临蓐规划；被担保方拥有债务了偿才能，且重庆红岩、济南重弹、昆明春鹰均以其自有资产正在公司为其担保的金额畛域内供应反担保，反担保步调能够保护公司好处。被担保对象的主体资历、资信情景及本次对表担保的审批标准均适宜公司对表担保的联系法则，不存正在损害公司及股东好处的景象。公司董事会全面董事同等造定本次担保事项。

　　截至本告示披露日，公司（含子公司）对表担保总额为412,200万元（包括与方大炭素新质料科技股份有限公司相互担保额度，含本次担保额度），占公司比来一期经审计净资产的44.34%；此中，公司（含子公司）对控股子公司累计担保总额为312,200万元（含本次担保额度），占公司比来一期经审计净资产的33.58%。公司无过期担保。

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