力帆科技（团体）股份有限公司 第六届董事会第十一次集会决泛亚电竞策布告

2024-12-15点击量：798

　　本公司董事会及理想董事保障本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、正确性和完好性经受法令仔肩。

　　力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次集会于2024年12月13日（礼拜五）以通信表决体例召开。本次集会通告及议案等文献已于2024年12月10日以搜集体例投递列位董事，集会应出席董事9名，实质出席董事9名。本次集会的调集和召开契合相合法令、行政原则、部分规章、典范性文献和《公司章程》的规矩。

　　（一）《合于2024年度闲居合系交往奉行情景及2025年度闲居合系交往估计的议案》

　　表决结果：7票许可，0票阻挠，0票弃权，2票回避。合系董事刘金良先生、李传海先生回避表决。

　　许可公司（包罗属下子公司）2025年度闲居合系交往估计总金额不凌驾754,030万元。详见公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司合于2024年度闲居合系交往奉行情景及2025年度闲居合系交往估计的布告》（布告编号：临2024-088）。

　　该议案曾经公司独立董事特领集会审议通过，尚需提交公司2024年第四次暂时股东大会审议。

　　许可公司于2024年12月31日14:00正在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖途16号力帆钻研院11楼集会室召开2024年第四次暂时股东大会。详见公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司合于召开2024年第四次暂时股东大会的通告》（布告编号：临2024-089）。

　　公司董事会及理想董事保障本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、正确性和完好性经受法令仔肩。

　　本次闲居合系交往事项曾经公司第六届董事会第十一次集会审议通过，尚需提交2024年第四次暂时股东大会审议，合系股东将回避表决。

　　本次闲居合系交往契合公司战术开展偏向和闲居筹办须要，合系交往的订价以墟市代价为按照，平允合理，有利于合系各方的上风互补和资源合理装备，契合合系法令原则及典范性文献的规矩，不存正在损害公司及理想股东特别是中幼股东优点的状况，不会对公司的独立性组成影响。

　　公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十一次集会，审议通过了《合于2024年度闲居合系交往奉行情景及2025年度闲居合系交往估计的议案》，合系董事刘金良先生、李传海先生回避表决，其余7名董事相同许可。依据《上海证券交往所股票上市规矩》和《公司章程》等合系规矩，本议案尚需提交公司2024年第四次暂时股东大会审议，合系股东将回避表决。

　　公司独立董事特领集会对上述议案举办了审议，理想独立董事相同许可，并揭晓了审核看法：通过对公司2024年度闲居合系交往奉行情景及2025年度闲居合系交往估计事项举办充斥清晰，对该事项涉及的议案等合系原料予以认线年度闲居合系交往奉行情景及2025年度闲居合系交往估计契合合系法令原则、典范性文献，上海证券交往所自律拘押规矩和《公司章程》的相合规矩，契合公司的开展优点和实质筹办情景，系公司平常营业需求，订价法则平允合理，不存正在损害公司及理想股东特别是中幼股东优点的状况，不会影响公司的独立性。许可将该议案提交公司第六届董事会第十一次集会审议，合系董事应该回避表决。

　　3.2024年1～11月实质爆发金额未经审计。因受墟市行情、营业调剂等变革影响，且公司正在调增闲居合系交往估计金额时未对省略奉行的主体相应调减，导致2024年度公司闲居合系交往的实质奉行金额与估计金额存正在较大区别。

　　依据公司2025年度坐蓐筹办须要，公司（包罗属下子公司）将与合系正直在购置原资料及商品、出售商品（产物）、担当供职（劳务）等方面发寿辰常合系交往，估计2025年度总金额不凌驾754,030万元。各合系方将服从平允、有偿、互利的墟市法则举办交往，正在爆发合系交往时签定相合合同或契约。公司2025年度闲居合系交往估计金额与种此表确如下：

　　3.2024年1～11月实质爆发金额未经审计。上述合系人浙江锋锐发起机有限公司2024年度闲居合系交往额度包罗正在其母公司估计金额内。

　　4.上述合系人除重庆银行股份有限公司表，均为统一统造下企业，上述部门种此表合系交往中存正在浩繁合系人对应的估计交往金额较幼的状况，故以“统一统造下的其他合系人”统一列示。

　　筹办畛域：汽车、发起机及零配件、农用运输车及发起机、农业死板及配件创造。（凭目次坐蓐）压力容器装配（凭有用许可证件筹办）；筹办本企业自产产物及技能的出口营业和本企业所需的死板装备、零配件、原辅资料及技能的进口营业，但国度限造公司筹办或禁止进出口的商品及技能除表。

　　筹办畛域：纯电动乘用车的钻研、拓荒、坐蓐、出售；电动汽车车身（壳）、模具的坐蓐、出售；电动汽车零部件的批发；劳务调派；自营和代劳百般商品和技能的进出口营业（国度限造企业筹办和禁止进出口的商品和技能除表）。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开筹办举止）

　　筹办畛域：新能源动力电池的研发、创造、出售；锂离子电池应急电源、储能电池、电动器械电池的研发、创造与出售；筹办本企业自产产物及合系技能的出口营业（国度构造联合协同筹办的出口商品除表）；筹办本企业坐蓐、科研所需的原辅资料、死板装备、仪器仪表、零配件及合系技能的进口营业（国度实行审定公司筹办的进口商品除表）；新能源汽车出售、租赁；新能源动力电池技能商讨供职。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开筹办举止）。

　　合键股东：江苏耀宁新能源有限公司53.1790%，上饶市明德人才立异投资核心（有限联合）16.5512%，徐幼明14.71%泛亚电竞，江西明添亮新能源科技有限公司6.2066%。

　　筹办畛域：汽车（含吉祥美日轿车、吉祥美日系列客车、多用处乘用车）及其发起机的创造和出售。机动车维修：二类机动车维修（幼型车辆维修）（限分支机构筹办）。汽车零部件的创造和出售；自营和代劳百般货品和技能的进出口营业（除国度限造公司筹办或禁止进出口的货品及技能）；压力容器装配（凭有用许可证件筹办）；普及货品仓储；企业处理商讨供职。

　　筹办畛域：发起机零部件的研发、坐蓐、引申及供应合系的售后供职、技能供职；处理商讨供职；货品进出口、技能进出口；住宿供职、餐饮供职。

　　筹办畛域：法令、原则、国务院决议规矩禁止的不得筹办；法令、原则、国务院决议规矩应该许可（审批）的，经审批坎阱接受后凭许可（审批）文献筹办；法令、原则、国务院决议规矩无需许可（审批）的，墟市主体自立采取筹办。（汽车零部件的研发、创造、引申及售后供职；汽车整车创造；普及货品仓储供职（除垂危品）；企业处理商讨供职。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开筹办举止））

　　注册地方：浙江省杭州市桐庐县凤川街道白云源东途368号电子用具家当园2号楼303室

　　筹办畛域：大凡项目：工程和技能钻研和试验开展；电池创造；电子元器件与机电组件装备创造；有色金属合金创造；电力电子元器件创造；电池零配件坐蓐；电子专用装备创造；汽车零部件及配件创造；新资料技能研发；电子专用资料研发；专用装备创造（不含许可类专业装备创造）；技能供职、技能拓荒、技能商讨、技能调换、技能让与、技能引申；资源再生诈欺技能研发；死板装备研发；储能技能供职；半导体器件专用装备出售；死板电气装备出售；死板电气装备创造；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池接纳及梯次诈欺（不含垂危废料筹办）；新能源汽车电附件出售；石墨及碳素成品出售；电子专用资料出售；电池出售；电池零配件出售（除依法须经接受的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹办举止）。

　　合键股东：江苏耀宁新能源有限公司51%，浙江吉创家当开展有限公司45%，浙江耀能新能源有限公司4%。

　　筹办畛域：大凡项目：汽车零部件研发；电机及其统造体例研发；工程和技能钻研和试验开展；汽车零部件及配件创造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；发电机及发电机组创造；发电机及发电机组出售；技能供职、技能拓荒、技能商讨、技能调换、技能让与、技能引申；货品进出口；技能进出口；润滑油出售；智能无人航行器创造；智能无人航行器出售；新能源汽车整车出售；智能农机设备出售；农林牧副渔业专业死板的创造；矿山死板出售（除依法须经接受的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹办举止）。许可项目：民用航空器零部件计划和坐蓐；民用航空器（发起机、螺旋桨）坐蓐（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开筹办举止，的确筹办项目以审批结果为准）。

　　合键股东：浙江吉祥变速器有限公司88%，杭州谷满企业处理联合企业（有限联合）12%。

　　注册地方：浙江省台州市温岭市城东街道锦屏大道169号（1号厂房1楼、2楼、4楼）（自立申报）

　　筹办畛域：许可项目：道途机动车辆坐蓐（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开筹办举止，的确筹办项目以审批结果为准）。大凡项目：摩托车零配件创造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；帮动车创造；帮动自行车、代步车及零配件出售；电动自行车出售；玩具创造；玩具出售；货品进出口；技能进出口（除依法须经接受的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹办举止）。（分支机构筹办园地设正在：浙江省台州市温岭市城东街道锦屏大道（浙江玛卓科死板创造有限公司东侧）（自立申报））

　　筹办畛域：大凡项目：汽车零部件及配件创造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；技能供职、技能拓荒、技能商讨、技能调换、技能让与、技能引申；住房租赁；非寓居房地产租赁；总质地4.5吨及以下普及货运车辆道途货品运输（除搜集货运和垂危货品）；道途货品运输站筹办；装卸搬运；普及货品仓储供职（不含垂危化学品等需许可审批的项目）；企业处理；人力资源供职（不含职业中介举止、劳务调派供职）；物业处理；集会及展览供职；住户闲居生存供职（除依法须经接受的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹办举止）。许可项目：道途货品运输（不含垂危货品）（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开筹办举止，的确筹办项目以审批结果为准）。

　　注册地方：山东省济南市高新区东区街道科创途1001号华昱大厦A座6层613室

　　筹办畛域：大凡项目：新能源汽车整车出售；新能源汽车电附件出售；新能源汽车换电办法出售；新能源汽车坐蓐测试装备出售；汽车新车出售；汽车零配件零售；电动汽车充电基本办法运营；汽车零部件研发；汽车租赁；汽车零部件及配件创造；汽车零配件批发（除依法须经接受的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹办举止）许可项目：道途机动车辆坐蓐（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开筹办举止，的确筹办项目以审批结果为准）

　　筹办畛域：法令、原则、国务院决议规矩禁止的不得筹办；法令、原则、国务院决议规矩应该许可（审批）的，经审批坎阱接受后凭许可（审批）文献筹办;法令、原则、国务院决议规矩无需许可（审批）的，墟市主体自立采取筹办。（发起机、变速箱及其零部件的研发、坐蓐、引申出售及供应合系的售后供职、技能供职、处理商讨供职；自营和代劳百般货品和技能的进出口营业）。

　　筹办畛域：变速器及其零部件的研发、坐蓐、出售、维修合系技能供职，企业处理商讨供职。货品进出口，技能进出口。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开筹办举止）。

　　合键股东：长兴吉祥动力总成有限公司70%，长兴信银嘉晟股权投资联合企业（有限联合）30%。

　　注册地方：重庆两江新区鸳鸯街道金渝大道22号金泰智能家当园一期12幢4层416（自立应许）

　　筹办畛域：大凡项目：技能供职、技能拓荒、技能商讨、技能调换、技能让与、技能引申；电动自行车出售；电动自行车维修；共享自行车供职；自行车及零配件批发；专业计划供职；工业计划供职；工业工程计划供职；墟市营销经营；数字文明创意实质利用供职；数字文明创意软件拓荒；电子产物出售；仪器仪表出售；谋划机软硬件及辅帮装备零售；汽车新车出售；新能源汽车整车出售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；死板装备出售；日用杂品出售；打扮衣饰零售；鞋帽零售；墟市考核（不含涉表考核）；企业局面经营；数据处分供职；货品进出口；技能进出口；进出口代劳；集会及展览供职。（除依法须经接受的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹办举止）许可项目：搜集文明筹办；互联网讯息供职。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开筹办举止，的确筹办项目以合系部分接受文献可能可证件为准）（不得从事国度和本市家当战略禁止和范围类项宗旨筹办举止。）

　　合键股东：杭州雷霆电动车有限公司51%，浙江钱江摩托股份有限公司49%。

　　筹办畛域：大凡项目：汽车零部件及配件创造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车零配件创造；摩托车及零配件零售；非公途歇闲车及零配件创造；非公途歇闲车及零配件出售；帮动自行车、代步车及零配件出售；再生资源接纳（除坐蓐性废旧金属）；汽车轮毂创造；箱包创造；箱包出售；造冷、空调装备创造；造冷、空调装备出售；金属成品研发；金属造日用品创造；金属包装容器及资料创造；金属成品出售；金属包装容器及资料出售；通用装备创造（不含特种装备创造）；密封胶创造；密封用填料创造；密封用填料出售；橡胶成品出售；高职能密封资料出售；橡胶成品创造；密封件创造；密封件出售；通用零部件创造；合成资料出售；合成资料创造（不含垂危化学品）；货品进出口；技能进出口；汽车零部件研发（除依法须经接受的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹办举止）。许可项目：房地产拓荒筹办（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开筹办举止，的确筹办项目以审批结果为准）。

　　筹办畛域：许可项目：道途机动车辆坐蓐（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开筹办举止，的确筹办项目以审批结果为准）。大凡项目：货品进出口；技能进出口；汽车零部件研发；汽车零部件及配件创造；汽车零配件零售；汽车零配件批发（除依法须经接受的项目表泛亚电竞，凭开业牌照依法自立展开筹办举止）。

　　筹办畛域：许可项目：道途机动车辆坐蓐；技能进出口；货品进出口；进出口代劳（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开筹办举止，的确筹办项目以合系部分接受文献可能可证件为准）大凡项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车新车出售；汽车零部件及配件创造；机动车补缀和保卫；工程处理供职；企业处理；技能供职、技能拓荒、技能商讨、技能调换、技能让与、技能引申；死板装备租赁；非寓居房地产租赁；普及货品仓储供职（不含垂危化学品等需许可审批的项目）（除依法须经接受的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹办举止）。

　　筹办畛域：大凡项目：汽车零部件及配件创造；汽车零部件研发；死板零件、零部件加工；技能供职、技能拓荒、技能商讨、技能调换、技能让与、技能引申；汽车零配件零售；货品进出口；技能进出口；普及货品仓储供职（不含垂危化学品等需许可审批的项目）；企业处理商讨；再生资源加工；再生资源接纳（除坐蓐性废旧金属）；坐蓐性废旧金属接纳；再生资源出售；新能源汽车废旧动力蓄电池接纳及梯次诈欺（不含垂危废料筹办）；汽车零部件再创造；资源再生诈欺技能研发；二手车经纪；幼微型客车租赁筹办供职；机动车补缀和保卫；营业经纪；汽车零配件批发；国内货品运输代劳；进出口代劳；互联网出售（除出售须要许可的商品）；汽车装束用品出售；家用电器零配件出售；家用电器出售；文具用品零售；文具用品批发；工艺美术品及礼节用品出售（象牙及其成品除表）；工艺美术品及保藏品批发（象牙及其成品除表）；化妆品零售；化妆品批发；美发饰品出售；局部卫生用品出售；体育用品及工具零售；渔具出售；户表用品出售；劳动爱戴用品出售；鞋帽零售；打扮衣饰批发；打扮衣饰零售；鞋帽批发；家具零配件出售；日用品出售；通信装备出售；钟表出售；眼镜出售（不含隐形眼镜）；塑料成品出售；玩具出售；金属成品出售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；日用木成品出售；日用玻璃成品出售；茶具出售；汽车出售；造品油批发（不含垂危化学品）；新能源汽车整车出售；死板装备研发；非寓居房地产租赁；润滑油加工、创造（不含垂危化学品）；保障公估营业（除依法须经接受的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹办举止）。许可项目：保障代劳营业；保障兼业代劳营业；保障经纪营业（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开筹办举止，的确筹办项目以审批结果为准）。

　　筹办畛域：许可项目：搜集预定出租汽车筹办供职（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开筹办举止，的确筹办项目以审批结果为准）

　　大凡项目：汽车出售；汽车零配件批发；汽车装束用品出售；新能源汽车整车出售；新能源汽车换电办法出售；新能源汽车电附件出售；汽车零配件零售；电池出售；轮胎出售；机动车充电出售；技能供职、技能拓荒、技能商讨、技能调换、技能让与、技能引申；讯息体例集成供职；讯息商讨供职（不含许可类讯息商讨供职）；图文计划造造；告白计划、代劳；互联网出售（除出售须要许可的商品）；谋划机软硬件及辅帮装备批发；谋划机软硬件及辅帮装备零售；日用百货出售；电子产物出售；日用杂品出售；造造资料出售；办公用品出售；母婴用品出售；日用品出售（除依法须经接受的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹办举止）

　　合键股东：姑苏优行千里搜集科技有限公司55%，重庆睿蓝汽车科技有限公司45%。

　　筹办畛域：汽车出售；汽车发起机及零部件、摩托车及其零部件、造造装潢资料、厨卫装备、五金器械、灯具电料、园艺用品、金属资料、打扮、纺织品、通讯装备、机电装备、家电的出售；自营和代营百般商品和技能的进出口（除国度限造公司筹办或禁止进出口的货品及技能）。

　　注册地方：重庆两江新区鸳鸯街道金渝大道22号金泰智能家当园一期12幢4层416（自立应许）

　　筹办畛域：许可项目：幼微型客车租赁筹办供职；道途货品运输（不含垂危货品）；道途乘客运输筹办。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开筹办举止，的确筹办项目以合系部分接受文献可能可证件为准）大凡项目：技能供职、技能拓荒、技能商讨、技能调换、技能让与、技能引申；汽车新车出售；新能源汽车整车出售；汽车零配件零售；电池出售；汽车装束用品出售；机动车补缀和保卫；日用品出售；告白计划农用机械、代劳；告白造造；广密告布。（除依法须经接受的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹办举止）

　　合键股东：宁波奕昇企业处理联合企业（有限联合）60%，宁波美满千家企业处理联合企业20%，宁波美满伙伴企业处理联合企业（有限联合）20%。

　　注册地方：浙江省杭州市滨江区长河街道江晖途2030号云台国际商务核心1737室

　　筹办畛域：大凡项目：蓄电池租赁；电池出售；新能源汽车废旧动力蓄电池接纳及梯次诈欺（不含垂危废料筹办）；输配电及统造装备创造；智能输配电及统造装备出售；电动汽车充电基本办法运营；鸠合式迅疾充电站；机动车充电出售；充电桩出售；充电统造装备租赁；工程和技能钻研和试验开展；工业互联网数据供职；企业处理（除依法须经接受的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹办举止）。

　　筹办畛域：汽车及环节零部件的钻研、拓荒及出售；自营和代劳百般货品和技能的进出口，但国度限造或禁止进出口的货品和技能除表。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开筹办举止）。

　　筹办畛域：大凡项目：汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车电附件出售；新能源汽车换电办法出售；汽车零部件再创造；汽车零部件及配件创造；技能供职、技能拓荒、技能商讨、技能调换、技能让与、技能引申；技能进出口；通讯装备创造；通讯装备出售；智能机械人的研发；智能机械人出售；电子产物出售；谋划机软硬件及辅帮装备零售；谋划机软硬件及辅帮装备批发；电子元器件创造；电子元器件批发；电子元器件零售；告白造造；广密告布；告白计划、代劳；企业处理商讨；社会经济商讨供职；讯息商讨供职（不含许可类讯息商讨供职）；讯息体例集成供职；数据处分供职；大数据供职；票务代劳供职；商务代劳代办供职；互联网出售（除出售须要许可的商品）；软件出售；软件拓荒；软件表包供职；讯息技能商讨供职（除依法须经接受的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹办举止）。许可项目：第一类增值电信营业；第二类增值电信营业（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开筹办举止，的确筹办项目以审批结果为准）。

　　筹办畛域：大凡项目：汽车零部件及配件创造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机动车补缀和保卫；普及货品仓储供职（不含垂危化学品等需许可审批的项目）；讯息商讨供职（不含许可类讯息商讨供职）；旅游社供职网点旅游延揽、商讨供职；技能供职、技能拓荒、技能商讨、技能调换、技能让与、技能引申；集会及展览供职；谋划机软硬件及表围装备创造；谋划机软硬件及辅帮装备批发；谋划机软硬件及辅帮装备零售；通信装备出售；通信装备补缀；企业处理；软件拓荒；人为智能基本软件拓荒；人为智能利用软件拓荒（除依法须经接受的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹办举止）。许可项目：技能进出口；进出口代劳；货品进出口（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开筹办举止，的确筹办项目以审批结果为准）。

　　筹办畛域：“吉祥系列”品牌汽车的批发及零售；汽车配件、摩托车及配件的批发、零售；筹办上述产物的进出口营业（上述产物不涉及国营营业商品，涉及配额、许可证及专项处理商品的，按国度相合规矩经管申请）。

　　筹办畛域：许可项目：吸取大多存款；发放短期、中期和长远贷款；经管国内结算；承兑贴现；刊行金融债券；代修刊行、代劳兑付、承销当局债券；生意当局债券；从事同行拆借；供应信用证供职及担保；代劳收付金钱及代办保障营业；供应保管箱营业；信贷资产让与营业；经管地方财务周转金的委托贷款营业。表汇存款；表汇贷款；表币兑换；国际结算；结汇、售汇；同行表汇拆借；自营和代客生不测汇；普及类衍坐蓐品交往；生意除股票以表的表币有价证券；资信考核、商讨、见证营业；兴办信用卡营业；证券投资基金出售营业；经管帐务盘查、网上转帐、代劳营业、贷款营业、集团客户处理、理财供职、电子商务、客户供职、大多讯息等网上银行营业；经中国银行业监视处理委员会接受的其他营业（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开筹办举止，的确筹办项目以合系部分接受文献可能可证件为准）

　　合键股东：香港主题结算（代劳人）有限公司33.75%、大新银行有限公司13.2%泛亚电竞、重庆渝富资金运营集团有限公司12.14%、重庆市水利投资（集团）有限公司8.5%等。

　　上述第1-26家公司的实质统造人系间接持有本公司5%以上股份的合系天然人，契合《股票上市规矩》6.3.3条规矩的状况，上述第1-26家公司为公司合系法人；公司及属下子公司合计持有重庆银行股份有限公司8.49%股份，重庆银行股份有限公司为公司合系法人。

　　公司与合系方之间爆发的合系交往以墟市代价为按照，服从平允、公道、平允的订价法则，交往两边计规订价。墟市代价以交往爆发地的墟市均匀代价为准，正在无墟市代价参照时，以本钱加合理的相宜利润举动订价按照。

　　公司同上述合系方之间的各项每每性、接连易，均契合公司的战术开展偏向和闲居筹办须要，可以充斥阐发合系方具有的专业资源和上风，有帮于公司营业开展，提拔墟市角逐力，具备须要性及合理性。

　　上述合系交往均为交往两边闲居筹办举止中所必须的平常营业来往，有利于合系各方的上风互补和资源合理装备。上述合系方筹办景遇优越，具备履约才干，合系交往的订价以墟市代价为按照，平允合理，契合合系法令原则及典范性文献的规矩，不存正在损害公司及股东特别是中幼股东优点的状况，不会影响公司的独立性。

　　本公司董事会及理想董事保障本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、正确性和完好性经受法令仔肩。

　　(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和搜集投票相联络的体例

　　采用上海证券交往所搜集投票体例，通过交往体例投票平台的投票年华为股东大会召开当日的交往年华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年华为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合系账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券交往所上市公司自律拘押指引第1号—典范运作》等相合规矩奉行泛亚电竞。

　　上述议案曾经公司第六届董事会第十一次集会审议通过，详见公司于2024年12月14日正在上海证券交往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的合系布告。公司将正在本次股东大会召开前，正在上海证券交往所网站刊载《力帆科技（集团）股份有限公司2024年第四次暂时股东大召集会原料》。

　　应回避表决的合系股东名称：重庆江河汇企业处理有限仔肩公司（其过去12个月内为公司合系股东）

　　(一)本公司股东通过上海证券交往所股东大会搜集投票体例行使表决权的，既可能上岸交往体例投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）举办投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度上岸互联网投票平台举办投票的，投资者须要实现股东身份认证。的确操作请见互联网投票平台网站证据。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下完全股东账户所持类似种别普及股和类似种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所搜集投票体例到场股东大会搜集投票的，可能通过其任一股东账户参预。投票后，视为其完全股东账户下的类似种别普及股和类似种类优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举办表决的，其完全股东账户下的类似种别普及股和类似种类优先股的表决看法，别离以各样别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一表决权通过现场、本所搜集投票平台或其他体例反复举办表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权注册日收市后正在中国证券注册结算有限仔肩公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（的确情景详见下表），并可能以书面方法委托代劳人出席集会和参预表决。该代劳人不必是公司股东。

　　为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场集会并举办现场表决的股东或股东委托代劳人提前经管注册手续。

　　1.注册体例：现场注册或通过邮箱、信函、传真体例注册，不担当电线）法人股东：请持股东帐户卡、加盖公章的开业牌照复印件、法人代表证实书或授权委托书、出席人身份证经管注册手续；

　　（2）天然人股东：请持股东账户卡和自己身份证经管注册手续；委托代劳人请持自己身份证、授权委托书及委托人股东账户卡经管注册手续。

　　（2）异地注册：股东可凭前述相合证件采用邮箱、信函或传线前投递公司，并举办电话确认。邮件、信函或传真件上请证明“参预股东大会”字样，信函以收到邮戳为准。

　　4.注册场所：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖途16号力帆钻研院，邮政编码：400707。

　　5.幼隐衷项：出席现场集会的股东及股东代劳人请领导合系证件原件于会前半幼时参预。

　　2.电线.传线.现场集会会期估计为半天，与会股东及股东代劳人食宿及交通用度自理。

　　兹委托先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2024年12月31日召开的贵公司2024年第四次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应该正在委托书中“许可”“阻挠”“弃权”或“回避”意向落采取一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按己方的愿望举办表决。力帆科技（团体）股份有限公司 第六届董事会第十一次集会决泛亚电竞策布告